सीबीआई ने 5717 करोड़ रुपये के ऋण चूक से संबंधित SKS Power Generation की 12 निजी कंपनियों के निदेशकोंपर बैंक धोखाधड़ी का मामला दर्ज का जाँच शुरू की

सीबीआई ने 5717 करोड़ रुपये के ऋण चूक से संबंधित SKS Power Generation की 12 निजी कंपनियों के निदेशकोंपर  बैंक धोखाधड़ी का मामला दर्ज का जाँच शुरू की

नई दिल्ली: 14.06.2024 // सीबीआई ने माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन करते हुए 12.06.2024 को धारा 120-बी के तहत 420, 467, 468, 471,474,476,506,507,511 आईपीसी के तहत मामला दर्ज किया और पुलिस स्टेशन जाफराबाद, जौनपुर (यूपी) की एफआईआर संख्या 115/2021 दिनांक 26.09.2021 की जांच अपने हाथ में लेते हुए निम्नलिखित 28 आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया: 1 श्री अनिल महाबीर गुप्ता, निदेशक, मेसर्स एसकेएस पावर जनरेशन (छत्तीसगढ़) लिमिटेड, 2 श्री अभय कुमार साहू, मेसर्स एसकेएस पावर जनरेशन (छत्तीसगढ़) लिमिटेड, 3 श्री अशोक कुमार साहू, मेसर्स एसकेएस पावर जनरेशन (छत्तीसगढ़) लिमिटेड, 4 श्री महाबीर प्रसाद गुप्ता, मेसर्स एसकेएस पावर जनरेशन (छत्तीसगढ़) लिमिटेड,

 

5 श्री दीपक गुप्ता, मेसर्स एसकेएस पावर जनरेशन (छत्तीसगढ़) लिमिटेड,

6 श्री अनीश अनिल गुप्ता, निदेशक, मेसर्स एसकेएस इस्पात एंड पावर लिमिटेड, मुंबई

7 श्रीमती प्रेमलता गुप्ता, निदेशक मेसर्स श्री कृष्णा स्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, रायपुर

8 श्री प्रीतम बेरिया, चार्टर्ड अकाउंटेंट।

9 श्री कंडासामी सुब्बुराज, निदेशक, मेसर्स सेथर लिमिटेड

10

श्री संदीप कुमार गुप्ता, निदेशक लाभेश्वरी एजेंसीज लिमिटेड

11 श्री हंस नाथ यादव, निदेशक लाभेश्वरी एजेंसीज लिमिटेड

12 प्रमोटर और निदेशक मेसर्स एसकेएस पावर जनरेशन (छत्तीसगढ़) लिमिटेड, मुंबई।

13 प्रमोटर और निदेशक मेसर्स एसकेएस इस्पात एंड पावर लिमिटेड, मुंबई।

14 प्रमोटर और निदेशक मेसर्स रिवरव्यू सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड, कोलकाता।

15 प्रमोटर और निदेशक मेसर्स रणभूमि सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड, कोलकाता। 16 प्रमोटर और निदेशक मेसर्स एवरन्यू सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड,

17 प्रमोटर और निदेशक मेसर्स अकेशिया सप्लायर्स प्राइवेट लिमिटेड, कोलकाता।

18 प्रमोटर और निदेशक मेसर्स लाभेश्वरी एजेंसीज लिमिटेड, कोलकाता।

19 प्रमोटर और निदेशक मेसर्स श्री कृष्णा स्ट्रक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड।

20 प्रमोटर और निदेशक मेसर्स सिटीविंग्स एजेंसीज प्राइवेट लिमिटेड, कोलकाता।

21 प्रमोटर और निदेशक मेसर्स नॉर्थ वेस्ट कोल कंपनी लिमिटेड, कोलकाता।

22 प्रमोटर और निदेशक मेसर्स सुगौरी डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड, कोलकाता।

23 प्रमोटर और निदेशक मेसर्स गैबरियल डीलर्स प्राइवेट लिमिटेड, कोलकाता।

24 प्रमोटर और निदेशक मेसर्स सेथर लिमिटेड, तिरुचिरापल्ली।

25 प्रमोटर और निदेशक मेसर्स एम्बिशन कॉमोसेल्स प्राइवेट लिमिटेड, कोलकाता।

26 प्रमोटर और निदेशक मेसर्स कॉम्पैक्ट एजेंसीज प्राइवेट लिमिटेड, कोलकाता। 27 श्री रोहित पाराशर, मुख्य प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक।

28 शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, सिविल लाइंस, जौनपुर।

यह आरोप लगाया गया है कि मेसर्स एसकेएस इस्पात एंड पावर लिमिटेड (एसकेएसआईपीएल) द्वारा प्रवर्तित मेसर्स एसकेएस पावर जनरेशन (छत्तीसगढ़) लिमिटेड, जो बिजली के उत्पादन और वितरण के व्यवसाय में लगी हुई है, ने भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई), मेसर्स एलएंडटी इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड, मेसर्स पीटीसी इंडिया फाइनेंस लिमिटेड और स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर से 6170 करोड़ रुपये का ऋण लिया और बैंकों/एफआई को बकाया राशि नहीं चुकाई और तदनुसार लगभग 5717 करोड़ रुपये (लगभग) के डिफॉल्ट वाले खाते को नीलामी में रखा गया और मेसर्स एंटविकेलन इंडिया एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के पक्ष में लगभग 2000 करोड़ रुपये पर समझौता किया गया। एसकेएस इस्पात एंड पावर लिमिटेड को उसी पते पर पंजीकृत किया गया था और 2019 में मेसर्स एन्टविकेलन इंडिया एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड का विलय मेसर्स एसकेएस इस्पात एंड पावर लिमिटेड में हो गया, जो अनधिकृत कार्यों को दर्शाता है।

यह भी आरोप लगाया गया है कि आरोपी व्यक्तियों ने आपस में आपराधिक साजिश रची और गलत तरीके से लाभ प्राप्त करने के दुर्भावनापूर्ण इरादे से डमी/शेल कंपनियों की सहायता से फर्जी शेयर लेनदेन के माध्यम से जानबूझकर धन का डायवर्जन/राउंड ट्रिपिंग किया और यह भी कि महत्वपूर्ण ऋण राशि कथित रूप से काल्पनिक कंपनियों के माध्यम से ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स और ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरीज ऑफ बरमूडा में स्थानांतरित कर दी गई।

मुंबई, कोलकाता, रायपुर, भुवनेश्वर, त्रिची में 14 स्थानों पर तलाशी ली जा रही है, जिसके परिणामस्वरूप आपत्तिजनक दस्तावेज और सामग्री जब्त की गई है।जांच जारी है।

INCLUDING DIRECTORS & PROMOTERS OF 12 PRIVATE COMPANIES RELATED TO LOAN DEFAULT OF ABOUT Rs. 5717 CRORE AND CONDUCTS SEARCHES

New Delhi: 14.06.2024 // CBI has, in compliance of the directions of Hon’ble Allahabad High Court, registered a case on 12.06.2024 u/s 120-B r/w 420, 467, 468, 471,474,476,506,507,511 IPC, taking over investigation of FIR No. 115/2021 dated 26.09.2021 of Police Station Zafrabad, Jaunpur (U.P.) against following 28 accused persons:

1      Shri Anil Mahabir Gupta, Director, M/s SKS Power Generation (Chhattisgarh) Limited,

2      Shri Abhaya Kumar Sahoo, M/s SKS Power Generation (Chhattisgarh) Limited,

3      Shri Ashok Kumar Sahoo, M/s SKS Power Generation (Chhattisgarh) Limited,

4      Shri Mahabir Prasad Gupta, M/s SKS Power Generation (Chhattisgarh) Limited,

5      Shri Deepak Gupta, M/s SKS Power Generation (Chhattisgarh) Limited,

6      Shri Anish Anil Gupta, Director, M/s SKS Ispat and Power Limited, Mumbai

7      Smt. Premlata Gupta, Directors M/s Shree Krishna Structures Private Limited, Raipur

8      Shri Pritam Beria, Chartered Accountant.

9      Shri Kandasamy Subburaj, Director, M/s. Cethar Limited

10   

Shri Sandeep Kumar Gupta, Director Labheshwari Agencies Limited

11    Shri Hans Nath Yadav, Director Labheshwari Agencies Limited

12    Promoters & Directors M/s SKS Power Generation (Chhattisgarh) Limited, Mumbai.

13    Promoters & Directors M/s SKS Ispat and Power Limited, Mumbai.

14    Promoters & Directors M/s Riverview Securities Private Limited, Kolkata.

15    Promoters & Directors M/s Ranbhumi Securities Private Limited, Kolkata.

16    Promoters & Directors M/s Evernew Securities Private Limited,

17    Promoters & Directors M/s Acacia Suppliers Private Limited, Kolkata.

18    Promoters & Directors M/s Labheshwari Agencies Limited, Kolkata.

19    Promoters & Directors M/s Shree Krishna Structures Private Limited.

20    Promoters & Directors M/s Citywings Agencies Private Limited, Kolkata.

21    Promoters & Directors M/s North West Coal Co. Limited, Kolkata.

22    Promoters & Directors M/s Sugouri Distributors Private Limited, Kolkata.

23    Promoters & Directors M/s Gabarial Dealers Private Limited,      Kolkata.

24    Promoters & Directors M/s Cethar Limited, Tiruchirappalli.

25    Promoters & Directors M/s Ambition Commosales Private Limited, Kolkata.

26    Promoters & Directors M/s Compact Agencies Private Limited, Kolkata.

27    Shri Rohit Parashar, Chief Manager, State Bank of India.

28    Branch Manager, State Bank of India, Civil Lines, Jaunpur.

It has been alleged that M/s. SKS Power Generation (Chhattisgarh) Limited promoted by M/s. SKS Ispat & Power Ltd. (SKSIPL) engaged in the business of generation & distribution of electricity, availed loans to the tune of Rs. 6170 crore from State Bank of India (SBI), M/s. L&T Infrastructure Finance Limited, M/s. PTC India Finance Limited and State Bank of Bikaner & Jaipur and did not repay the dues to the Banks / FIs and accordingly the account with a default of around Rs. 5717 crore (approx.) was put to auction and settled at around Rs. 2000 crore in favour of M/s. Entwickeln India Energy Private Limited. It has been also alleged that M/s. Entwickeln India Energy Private Limited and M/s. SKS Ispat & Power Limited were registered at the same address and in 2019, M/s. Entwickeln India Energy Pvt. Ltd. merged into M/s. SKS Ispat and Power Ltd. indicating unauthorized actions.

It has been further alleged that the accused persons in criminal conspiracy among themselves caused wilful diversion / round tripping of funds through bogus share transactions with the aid of dummy / shell companies with mala fide intention of gaining wrongfully and also that significant loan amount was allegedly transferred to British Virgin Islands and British Overseas Territories of Bermuda through fictitious companies.

Searches are being conducted at 14 places at Mumbai, Kolkata, Raipur, Bhubaneswar, Trichy which have resulted in seizure of incriminating documents and materials.Investigation is continuing

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